反洗錢罪法律法規(guī):《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、《全國人大常委會關(guān)于加強反恐怖工作有關(guān)問題的決定》等等。洗錢罪,指明知是毒品犯罪,黑社會性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。

法律依據(jù):
《刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
刑法第一百九十一條內(nèi)容是什么樣的?走私洗錢犯罪的處罰標準是什么? 反洗錢罪法律法規(guī):《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、《全國人大常
刑法第一百九十一條內(nèi)容是什么樣的?走私洗錢犯罪的處罰標準是什么? 反洗錢罪法律法規(guī):《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、《全國人大常
國貿(mào)期貨這家期貨公司怎么樣?國貿(mào)期貨手續(xù)費怎么樣? 國貿(mào)期貨這家期貨公司怎么樣?國貿(mào)期貨是一家正規(guī)合法的期貨公司,在期貨業(yè)協(xié)會注冊登記,受證監(jiān)會統(tǒng)一監(jiān)
快遞新規(guī)的內(nèi)容有哪些?2023年快遞行業(yè)還能不能做? 提起快遞大家并不陌生吧,最近小編整理了有關(guān)快遞的相關(guān)資料,快來和小編一起了解下吧!快遞新規(guī)的內(nèi)容有
西牛證券:維持中創(chuàng)新航買入評級 目標價下調(diào)至29.5港元 西牛證券發(fā)布研究報告稱,由于:i)上游成本與產(chǎn)品價格快速下滑、ii)首季度新能源汽車銷售增長承壓,相應(yīng)
哈密瓜是哪個季節(jié)的水果?吃哈密瓜上火還是下火? 哈密瓜是生活中比較常見的水果,營養(yǎng)較為豐富,并且瓜肉肥厚、清脆爽口,很多人都喜歡吃,哈密瓜不僅可以
平安貸款還不上怎么辦?平安貸款可以提前還款嗎? 平安貸款還不上怎么辦?【1】可以嘗試和平安官方協(xié)商延期還款,通過延長貸款期限來避免逾期的發(fā)生?!?】
民法典第一百六十五條內(nèi)容是什么?委托代理授權(quán)采用書面形式嗎? 授權(quán)委托書應(yīng)當包含代理人的姓名或者名稱、代理事項、權(quán)限,權(quán)限應(yīng)當寫的清楚明晰,是否允許轉(zhuǎn)委托以及
蒼蠅怕什么?大蒼蠅為什么不能打死? 蒼蠅怕捕食類天敵:包括青蛙、蜻蜓、蜘蛛、螳螂、螞蟻、蜥蜴、壁虎、食蟲虻和鳥類等,雞糞是家蠅和廄蠅的
蘋果手機內(nèi)存滿了怎么辦呢?蘋果手機怎么清理內(nèi)存垃圾清理? 軟件版本:QQ8 8 50&&微信8 0 161、可刪除不常用軟件來清理內(nèi)存。首先打開設(shè)置。點擊通用。選擇iPhone存
著作權(quán)能否繼承?怎么注冊著作權(quán)? 一、著作權(quán)都包括什么權(quán)利1 使用權(quán)使用權(quán)是指以復(fù)制、發(fā)行、出租、展覽、放映、廣播、網(wǎng)絡(luò)傳播、攝制、
楊洋家庭背景太恐怖?楊洋評價趙麗穎 楊洋家庭背景太恐怖?楊洋的家境,事實上并不是像網(wǎng)友們傳的那樣,楊洋父母都是普通人,從湖北省趕來上海
通縮和通脹的區(qū)別是什么? 通縮一般會持續(xù)幾年? 通縮和通脹的區(qū)別是什么?【1】定義不同通縮全稱通貨緊縮,指在現(xiàn)行價格條件下,由于貨幣供應(yīng)量的減少,
著作權(quán)侵權(quán)涉及的法律法規(guī)是什么?著作權(quán)的保護期是多久? 一、著作權(quán)侵權(quán)主張的賠償標準是什么根據(jù)《著作權(quán)法》第四十九條的規(guī)定,侵犯著作權(quán)或者與著作權(quán)有關(guān)的
環(huán)球今日報丨股價5年半新高,又一超級賽道火了 股價5年半新高,又一超級賽道火了---
北京今年將招聘鄉(xiāng)村振興協(xié)理員近500名 明起報名_動態(tài) 5月16日,北京市人力資源和社會保障局發(fā)布消息,本市將啟動2023年鄉(xiāng)村振興協(xié)理員招聘工作,面向北京生源應(yīng)
ipad air和ipad有什么區(qū)別?ipad air可以擴展存儲空間嗎? 區(qū)別:1、外觀設(shè)計:iPad的外觀設(shè)計比iPad Air更厚重,重量約為1 44磅,厚度為0 29英寸,而iPad Air的
版權(quán)被侵犯應(yīng)該怎么維權(quán)?侵犯版權(quán)賠償多少? 一、侵犯版權(quán)的行為有哪些方面1 未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制、發(fā)行、表演、放映、廣播、匯編、通過信息網(wǎng)絡(luò)
后跟貼的作用是什么?后跟貼的作用介紹 1、鞋子大—點,后跟帖可以來調(diào)節(jié)。2、鞋子后跟擱腳,后跟帖可以防磨腳跟,防起泡。3、硅膠后跟帖,柔軟
環(huán)球百事通!舞鋼市煙草專賣局:支部共建“手牽手” 共繪振興“同心圓” “咱煙草局真的實實在在又幫我們村辦了件大好事呀,你們幫助我們村和鴿業(yè)公司簽訂的用工協(xié)議今天大家正式履
這些仿冒新聞單位、新聞主播,被集中清理|今日視點 國家網(wǎng)信辦開展“清朗·規(guī)范重點流量環(huán)節(jié)網(wǎng)絡(luò)傳播秩序”專項行動,清理一批仿冒“新聞主播”國家網(wǎng)信辦近期
什么是北向互換通?參與北向互換通需要具備哪些條件? 北向互換通是什么意思?北向互換通即中國香港及其他國家和地區(qū)的境外投資者經(jīng)由香港與內(nèi)地基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)之
中華人民共和國票據(jù)法第三十八條內(nèi)容有什么?提示承兌是指什么? 貼現(xiàn)率又稱門檻比率是指商業(yè)銀行辦理票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時,按一定的利率計算利息,這種利率即為貼現(xiàn)率,它是
私募基金和私募股權(quán)投資的區(qū)別? 私募股權(quán)基金是什么意思? 私募股權(quán)基金是什么意思?私募股權(quán)基金是從事私人股權(quán)(非上市公司股權(quán))投資的基金。主要包括投資非上市公
股票V型反轉(zhuǎn)是什么意思?股票V型反轉(zhuǎn)有什么特點? 股票V型反轉(zhuǎn)是什么意思?當股票賣方...
巨蟹座的人總是喜歡沉溺于往事之中 很長一段時間都不會走出來? 巨蟹男:巨蟹座的人總是喜歡沉溺于...
一般協(xié)議書有效期多久?協(xié)議書只簽字不按手印有效嗎? 一般協(xié)議書有效期多久?協(xié)議書有效...
完勝埃及隊后迎戰(zhàn)新加坡隊,百歲山鼎力支持中國隊賽出冠軍風(fēng)采! 5月16日,2023年蘇迪曼杯世界羽毛...
私募基金和私募股權(quán)投資的區(qū)別? 私募股權(quán)基金是什么意思? 私募股權(quán)基金是什么意思?私募股權(quán)...
央行報告:當前我國經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通縮 中國人民銀行5月15日發(fā)布的報告顯...
這些仿冒新聞單位、新聞主播,被集中清理|今日視點 國家網(wǎng)信辦開展“清朗·規(guī)范重點流...
今晚,油價或迎年內(nèi)最大跌幅! 5月16日24時,國內(nèi)新一輪成品油調(diào)...
蘋果“xrOS”文字商標樣式曝光,為旗下擴展現(xiàn)實頭顯操作系統(tǒng)
_天天通訊 IT之家5月16日消息,蘋果公司在新...
公司養(yǎng)老保險繳費在哪里查詢?公司養(yǎng)老保險繳費比例是多少? 公司養(yǎng)老保險繳費在哪里查詢?1、向...
今日最新!人才享受哪些醫(yī)保經(jīng)辦便利服務(wù)?海南省醫(yī)保局解答來了 人才的親屬、身邊服務(wù)人員可以參加...
離職薪資什么情況下不需要立即結(jié)清?勞動者再次就業(yè)需要離職證明書嗎? 離職薪資什么情況下不需要立即結(jié)清...
著作權(quán)侵權(quán)行為的民事責(zé)任有哪些?著作權(quán)法的規(guī)定有哪些? 一、著作權(quán)侵權(quán)行為的民事責(zé)任有哪...
解除勞動合同需要提前幾天通知用人單位?試用期什么情況下可以解除勞動合同? 解除勞動合同需要提前幾天通知用人...
逾期利息可以減免不還嗎?信用卡逾期了7天嚴重嗎 逾期利息可以減免不還嗎逾期利息是...
怎么洗錢?洗錢的常見方式是什么呢?幫別人洗錢有什么后果? 一、洗錢的常見方式(一)利用儲蓄機...
無煙煤是什么煤?無煙煤類型? 無煙煤是什么煤?無煙煤類型?以下是...
你知道RTXe4.0x8的規(guī)格嗎?僅支持PCIe4.0x8通道嗎? RTXe4 0x8規(guī)格曝光:僅PCIe走線,...
海南師范大學(xué)是幾本?海南師范大學(xué)怎么樣? 海南師范大學(xué)是幾本?根據(jù)公開信息...
佟麗婭丈夫是誰?佟麗婭最近消息 陳思誠個人簡歷 佟麗婭丈夫是誰?佟麗婭是娛樂圈里...
帶押過戶有哪些銀行? 武漢帶押過戶流程是什么? 帶押過戶有哪些銀行?1 合肥建行、...
可轉(zhuǎn)債發(fā)行后一般多久可以上市?可轉(zhuǎn)債的到期時間一般為多久? 可轉(zhuǎn)債發(fā)行后一般多久可以上市?一...
現(xiàn)金股息是什么?股息和利息的區(qū)別? 現(xiàn)金股息是以現(xiàn)金形式支付的股息。...
天天速遞!海南海警局開展南海伏季休漁專項執(zhí)法行動 5月1日12時起,北緯26度30分至北緯...
廣州靈活就業(yè)人員申請住房公積金貸款額度 公積金買房貸款需要什么條件? 廣州靈活就業(yè)人員申請住房公積金貸...
無可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限怎么辦?可轉(zhuǎn)債怎么開通權(quán)限? 無可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限怎么辦?開通可轉(zhuǎn)...
技嘉路線圖顯示 2024 年數(shù)據(jù)中心 CPU 功耗將達到 600W
播報 IT之家5月16日消息,根據(jù)消息源HXL...
基于 Rust 語言開發(fā),System76 公布 COSMIC 桌面環(huán)境截圖
IT之家5月16日消息,System76已經(jīng)...
花千骨片尾曲叫什么?花千骨是哪一年播出的? 花千骨片尾曲叫什么?《花千骨》的...
全球觀熱點:湖北恩施網(wǎng)紅浮橋游覽車落水沉沒 3人獲救送醫(yī) 5人已無生命體征 5月16日,湖北恩施獅子關(guān)景區(qū)網(wǎng)紅...
保險公司定損需要多久?保險公司定損不合理應(yīng)該怎么辦? 保險公司定損需要多久?保險公司定...
衛(wèi)生許可證怎么辦理?衛(wèi)生許可證辦理流程是什么? 衛(wèi)生許可證辦理流程是:1、申請人...